Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СДЭК-Глобал"<BR>24.07.2023 10:53</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СДЭК-Глобал"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630007, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Кривощековская, д. 15 к. 1 этаж 1,2</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1157746448463</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7722327689</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00562-R</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38284</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.07.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22.07.2023. </P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25.07.2023. </P>
<P>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: </P>
<P>1. Об определении позиции Общества по вопросу принятия решения об изменении места нахождения (юридического адреса) ООО «СДЭК.Маркет» (ИНН: 6194002171) на следующий: 111250, г. Москва, проезд Завода Серп и Молот, д.3, корп. 2, 11 этаж, комната 5.</P>
<P>2. Об определении позиции Общества по вопросу принятия решения об изменении наименования ООО «СДЭК.Маркет» (ИНН: 6194002171) на следующее: Общество с ограниченной ответственностью «СДЭК.Шоппинг» (ООО «СДЭК.Шоппинг»).</P>
<P>3. Об определении позиции Общества по вопросу принятия решения о внесении Изменений в Устав ООО «СДЭК.Маркет» (ИНН: 6194002171) в части изменения юридического адреса и наименования, указанных в пунктах 1 и 2 настоящего Уведомления.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный Директор</P>
<P>Л.Я. Гольдорт</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 24.07.2023г.</P>